LAVADO DE DINERO | Pueden incautar bienes de los penados
Sancionan en EEUU a cinco personas por lavado de dinero en Venezuela
Abas Husein Harb, Ali Husein Harb y Kasem Mohamad Saleh, los tres de
nacionalidad libanesa y venezolana, y el libanés Ibrahim Chibli, fueron
sancionados por lavar dinero para la red del capo Ayman Juma, alias
"Junior".
EL UNIVERSAL
miércoles 27 de junio de 2012 06:42 PM
Washington.- El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este
miércoles sanciones contra cinco personas por lavar dinero en Venezuela
y Colombia para una red narcotraficante de un capo libanés, y a uno de
ellos lo acusó además de recaudar dinero para el grupo islamista Hezbolá.
Ali Mohamed Saleh, que tiene la doble nacionalidad libanesa y
colombiana, "ha dirigido y coordinado las actividades de Hezbolá en
Colombia", y ha sido clave en el envío de dinero a ese grupo desde
Colombia a través de Venezuela, señaló el Tesoro en un comunicado,
informó AFP.
Bajo estas sanciones, el Tesoro puede incautar cualquier bien de estas
personas y negocios en Estados Unidos y puede perseguir judicialmente a
cualquier ciudadano o empresa que mantenga relaciones comerciales con ellos.
Abas Husein Harb, Ali Husein Harb y Kasem Mohamad Saleh, los tres de
nacionalidad libanesa y venezolana, y el libanés Ibrahim Chibli, fueron
sancionados por lavar dinero para la red del capo Ayman Juma, alias
"Junior".
Juma, quien ya fue sancionado por el Tesoro el año pasado, es acusado
por el gobierno estadounidense de facilitar el transporte de toneladas
de cocaína y lavar dinero para cárteles mexicanos y colombianos.
La red de Juma "es una sofisticada banda multinacional de lavado de
dinero, que lava divisas procedentes del tráfico de drogas para el
beneficio de criminales y el grupo terrorista Hezbolá", afirmó el
encargado para el terrorismo en el Tesoro, David Cohen.
Las sanciones anunciadas este miércoles afectan también a tres negocios
ligados a Juma, dos en Colombia y uno en Venezuela, agregó el comunicado.
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120627/sancionan-en-eeuu-a-cinco-personas-por-lavado-de-dinero-en-venezuela
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