Más de 1 000 millones de dólares ligados a trama de corrupción en PDVSA

Más de 1 000 millones de dólares ligados a trama de corrupción en PDVSA
Autoridades de EEUU han rastreado la conspiración
martes, diciembre 22, 2015 | Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Autoridades estadounidenses han rastreado más de 1 000
millones de dólares vinculados a una conspiración que implica a un
magnate venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener
contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según documentos de
una corte en Estados Unidos publicados el lunes.

Los detalles se dan a conocer un día después de que el Departamento de
Justicia de Estados Unidos confirmó que las autoridades arrestaron a
Roberto Rincón, un ciudadano venezolano que es presidente de la firma
Tradequip Services & Marine con sede en Texas.

Según una acusación hecha pública el lunes, Rincón y el empresario
venezolano José Abraham Shiera Bastidas conspiraron para pagar sobornos
a funcionarios para obtener contratos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La acusación dijo que cinco funcionarios de PDVSA, a los que no
identificó, recibieron cientos de miles de dólares en sobornos
realizados principalmente en la forma de transferencias bancarias, pero
también a través de pagos de hipotecas, pasajes de aerolíneas y, en un
caso, whisky.

Los sobornos también incluyeron una reserva de 14 502 dólares para un
funcionario de PDVSA en el lujoso Hotel Fontainebleau en Miami, dijo la
acusación.

De acuerdo a una orden judicial en el caso, del 2009 al 2014, hubo más
de 1 000 millones de dólares vinculados a la conspiración, de los cuales
750 millones de dólares estuvieron conectados con Rincón, que vive en
Texas. Rincón pagó 2,5 millones de dólares en sobornos a un solo
funcionario, dijo que la orden.

Según la acusación Rincón, de 55 años, y Shiera, de 52, violaron la Ley
de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y conspiraron
para lavar dinero.

"El señor Rincón niega las acusaciones formuladas contra él en el auto
de procesamiento y espera con interés la oportunidad de impugnar el caso
del Gobierno", dijo Samuel Louis, su abogado.

Un abogado de Shiera, que reside en Florida, no respondió a una
solicitud de comentarios. Shiera es el gerente de Vertix Instrumentos,
un proveedor del sector petrolero venezolano.

Ambos hombres fueron arrestados el 16 de diciembre y han estados
detenidos sin fianza.

En una orden de la jueza federal Nancy Johnson en Houston que detalló
por qué el sábado negó la libertad bajo fianza a Rincón, se sostiene que
el detenido tiene una "estrecha amistad personal" con el general
venezolano retirado Hugo Carvajal.

Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, fue arrestado en
el 2014 en Aruba por acusaciones estadounidenses de tráfico de drogas,
pero las autoridades de Aruba declinaron extraditarlo. Carvajal fue
detenido en el avión de propiedad privada de Rincón, de acuerdo a la
orden de Johnson.

No está claro si el caso en contra de Rincón y Shiera está vinculado a
Tradequip, que se describe como una compañía "de distribución de equipos
para la industria petrolera". En su sitio de internet Tradequip
identifica a PDVSA como un cliente, y figura en el Registro Nacional de
Contratistas de Venezuela.

Tradequip declinó hacer comentarios el lunes. PDVSA no respondió a una
solicitud de comentarios realizada por correo electrónico. (REUTERS)

Source: Más de 1 000 millones de dólares ligados a trama de corrupción
en PDVSA | Cubanet -
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