EEUU rastrea más de mil millones de dólares ligados a la trama de sobornos a funcionarios de PDVSA

EEUU rastrea más de mil millones de dólares ligados a la trama de
sobornos a funcionarios de PDVSA
AGENCIAS | Washington | 22 Dic 2015 - 12:31 pm.

Autoridades estadounidenses han rastreado más de 1.000 millones de
dólares vinculados a una conspiración que implica a un magnate
venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener contratos de la
petrolera estatal venezolana PDVSA, según documentos de una corte
publicados el lunes, informa Reuters.

Los detalles se dan a conocer un día después de que el Departamento de
Justicia de Estados Unidos confirmara que las autoridades arrestaron a
Roberto Rincón, un ciudadano venezolano que es presidente de la firma
Tradequip Services & Marine con sede en Texas.

Según una acusación hecha pública el lunes, Rincón y el empresario
venezolano José Abraham Shiera Bastidas conspiraron para pagar sobornos
a funcionarios para obtener contratos de Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA).

La acusación dijo que cinco funcionarios de PDVSA, a los que no
identificó, recibieron cientos de miles de dólares en sobornos
realizados principalmente en la forma de transferencias bancarias, pero
también a través de pagos de hipotecas, pasajes de aerolíneas y, en un
caso, whisky.

Los sobornos también incluyeron una reserva de 14.502 dólares para un
funcionario de PDVSA en el lujoso Hotel Fontainebleau en Miami, dijo la
acusación.

De acuerdo a una orden judicial en el caso, de 2009 al 2014, hubo más de
1.000 millones de dólares vinculados a la conspiración, de los cuales
750 millones de dólares estuvieron conectados con Rincón, que vive en Texas.

Rincón pagó 2,5 millones de dólares en sobornos a un solo funcionario,
indicó que la orden.

Según la acusación, Rincón, de 55 años, y Shiera, de 52, violaron la Ley
de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y conspiraron
para lavar dinero.

"El señor Rincón niega las acusaciones formuladas contra él en el auto
de procesamiento y espera con interés la oportunidad de impugnar el caso
del Gobierno", dijo Samuel Louis, su abogado.

Un abogado de Shiera, que reside en Florida, no respondió a una
solicitud de comentarios. Shiera es el gerente de Vertix Instrumentos,
un proveedor del sector petrolero venezolano.

Ambos hombres fueron arrestados el 16 de diciembre y han estados
detenidos sin fianza.

En una orden de la jueza federal Nancy Johnson en Houston que detalló
por qué el sábado negó la libertad bajo fianza a Rincón, se sostiene que
el detenido tiene una "estrecha amistad personal" con el general
venezolano retirado Hugo Carvajal.

Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, fue arrestado en
2014 en Aruba por acusaciones estadounidenses de tráfico de drogas, pero
las autoridades del territorio holandés declinaron extraditarlo.
Carvajal fue detenido en el avión de propiedad privada de Rincón, de
acuerdo a la orden de Johnson.

No está claro si el caso contra Rincón y Shiera está vinculado a
Tradequip, que se describe como una compañía "de distribución de equipos
para la industria petrolera".

En su sitio de internet Tradequip identifica a PDVSA como un cliente, y
figura en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.

Tradequip declinó hacer comentarios el lunes. PDVSA no respondió a una
solicitud de comentarios realizada por correo electrónico, según Reuters.

Source: EEUU rastrea más de mil millones de dólares ligados a la trama
de sobornos a funcionarios de PDVSA | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1450783912_19001.html