Andorra: Investigación por lavado de dinero amenaza a la estatal PDVSA

Andorra: Investigación por lavado de dinero amenaza a la estatal PDVSA
DDC | Miami | 12 Mar 2015 - 1:05 pm.

La empresa venezolana habría lavado cerca de 2.000 millones de dólares

Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades
financieras estadounidenses, luego de que el Departamento del Tesoro
encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado
de dinero, informa El Nuevo Herald.

Un pronunciamiento del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN),
unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro, reveló que la
empresa venezolana se encuentra inmersa en actividades delictivas tras
lavar cerca de 2.000 millones de dólares a través de Banca Privada
d'Andorra (BPA).

La red de lavado de PDVSA operaba a través de empresas fantasmas con la
colaboración de un alto ejecutivo de BPA, a quien se le pagaban
"exorbitantes" comisiones para procesar las operaciones con dinero
"derivado de la corrupción", dijo el FinCEN.

Además de dinero sucio proveniente de Venezuela, BPA también lavaba
dinero de la mafia rusa y de una red criminal china que operaba en
España, agregó el comunicado.

El BPA fue intervenido esta semana por las autoridades de Andorra.

Aun cuando el dictamen se centra en las operaciones del BPA, el
pronunciamiento deja al descubierto que altos funcionarios del régimen
de Nicolás Maduro han estado utilizando a PDVSA para lavar fondos
derivados de la corrupción y de otras actividades ilícitas.

Oposición exige investigación

Personas cercanas a la situación dijeron a El Nuevo Herald que las
operaciones de lavado no han pasado desapercibidas para los organismos
de seguridad de Estados Unidos y que varios de ellos están investigando
la posibilidad de que PDVSA esté siendo utilizada para blanquear fondos
del narcotráfico y del terrorismo.

Joseph Humire, director ejecutivo del instituto de investigaciones
Center for a Secure Free Society, dijo que PDVSA se ha convertido en una
pieza muy importante de la red establecida por Irán y el Hezbolá para
legitimar sus fondos.

"Está comprobado. Se han detectado ciertas cuentas binacionales, entre
Irán y Venezuela, vinculadas con contratos energéticos, que han estado
siendo usadas para este fin", dijo Humire. "Todas esas cuentas eran para
manejar recursos ilícitos o sancionados de Irán".

La oposición venezolana, por su parte, pedirá que se investigue el nuevo
escándalo que afecta a PDVSA.

"En este momento, Eulogio del Pino dirige PDVSA. Él tendrá que dar
respuesta, porque PDVSA sale señalada en esa investigación de blanqueo
de capitales en ese paraíso fiscal que es Andorra", dijo a la Voz de
América Elías Matta, diputado del partido Un Nuevo Tiempo y miembro de
la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

En total, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en
transferencias relacionadas con lavado de dinero de Venezuela, señaló el
Tesoro sobre su investigación.

Source: Andorra: Investigación por lavado de dinero amenaza a la estatal
PDVSA | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1426160908_13360.html