El Gobierno de Hugo Chávez ocultó dinero en Suiza

El Gobierno de Hugo Chávez ocultó dinero en Suiza
DDC | Madrid | 9 Feb 2015 - 12:30 am.

Una filtración masiva de datos del banco HSBC arroja luz sobre cuentas y
fondos de dictadores, criminales y clientes de más de 200 países, entre
ellos Cuba.

Altos cargos de los gobiernos de Hugo Chávez depositaron sumas
millonarias de dinero en cuentas ocultas en el banco suizo HSBC, según
ha puesto al descubierto una filtración masiva de datos publicada este
domingo. Los datos de la investigación apuntan también la existencia de
clientes procedentes de Cuba con fondos ocultos en Suiza, aunque no se
especifica si residen en la Isla.

En total, los países latinoamericanos y del Caribe suman más de 31.000
millones de dólares, casi la mitad procedente de Venezuela. Los autores
han advertido que decidieron no publicar los datos de países con menos
de tres clientes.

La investigación periodística, impulsada por el periódico francés Le
Monde en colaboración con el International Consortium Of Investigative
Journalism (ICIJ), ha buceado en los datos aportados por el exempleado
del banco Hervé Falciani, conocida como la Lista Falciani, que incluye
información de 100.000 clientes de más de 200 países.

Venezuela figura como el tercer país en volumen de fondos escondidos en
las cuentas suizas. La filtración, bautizada como Swiss Leaks, apunta
como rostro visible en este asunto a Alejandro Andrade, quien, después
de actuar como guardaespaldas de Hugo Chávez, fue de 2007 a 2010 el
Tesorero Nacional de Venezuela.

Andrade fue uno de los militares que participaron en el intento de golpe
de Estado de 1992 junto con Chávez. Fue una figura cercana al antiguo
presidente venezolano durante su primera campaña presidencial y
desempeñó también responsabilidades financieras en la administración
chavista.

Además de tesorero, Andrade fue el presidente del Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela (BANDES), entre 2008 y 2010. Según la
investigación, Andrade vive actualmente en el condado de Palm Beach, en
Florida, en un barrio pudiente conocido como Wellington, y tiene
inversiones en carreras de caballos.

Andrade figuraba en los archivos de HSBC como representante del cliente
de la cuenta de la Oficina del Tesoro de Venezuela, dependiente del
Ministerio de Finanzas en 2007, cuando él asumió la posición de Tesorero
Nacional. La Oficina del Tesoro se convirtió en cliente de HSBC en 2005
y mantuvo una cuenta bajo el nombre de la institución gubernamental.

La Oficina del Tesoro como cliente tuvo tres cuentas bancarias que
juntas sumaban 698 millones de dólares entre 2006 y 2007. Al menos seis
de los siete clientes ligados a esta cuenta eran también oficiales
venezolanos que trabajaron en la Oficina del Tesoro, señala la
investigación.

En el ránking de países con más fondos figuran en primer lugar Suiza, en
el segundo Reino Unido y Estados Unidos en el cuarto.

El proyecto Swiss Leaks se basa en una filtración de casi 60.000
archivos que ofrecen detalles de los 100.000 clientes del banco suizo y
sus cuentas. Concretamente, de cuentas y datos de las mismas desde 1988
a 2007 y sobre cantidades, de 2006 a 2007.

Los autores del proyecto señalaron que han decidido no publicar la
información detallada de países de los que figuran tres clientes o
menos, pero subrayan que cada cliente podría estar enlazado a más de un
país. Hay más de 19.000 clientes que no están asociados a ningún país.

Los autores de la investigación subrayan que los resultados muestran
cómo HSBC de Suiza siguió ofreciendo servicios a algunos clientes a
pesar de haber sido señalados, tanto en las Naciones Unidas como en
documentos judiciales e informaciones periodísticas como conectados al
tráfico de armas, diamantes de sangre o soborno.

Al mismo tiempo, resaltan que el banco ofreció servicios a
personalidades cercanas a regímenes desacreditados como es el caso del
antiguo presidente egipcio Hosni Mubarak, el antiguo presidente tunecino
Ben Ali y el actual gobernante sirio, Bashar al-Assad.

Los clientes que tienen cuentas en el banco suizo HSBC incluyen a
políticos retirados y en activo del Reino Unido, Rusia, Ucrania,
Georgia, Kenia, Rumanía, India, Liechtenstein, México, Líbano, Túnez, la
República Democrática del Congo, Zimbabue, Ruanda, Paraguay, Yibuti,
Senegal, Filipinas y Argelia.

La investigación también pone en evidencia que el banco tranquilizó
repetidamente a sus clientes asegurándoles que no revelaría datos de sus
cuentas a autoridades nacionales, incluso si hubiera evidencias de que
las cuentas no estaban declaradas ante las autoridades del país del cliente.

Empleados del banco también discutieron con clientes un rango de medidas
que permitirían a los clientes evitar el pago de impuestos en sus
países. Esto incluía tener cuentas en nombre de compañías offshore para
evitar la Directiva Europea de Ahorro, una norma del 2005 que buscaba
afrontar la evasión fiscal mediante el intercambio de información bancaria.

Swiss Leaks es un trabajo colaborativo de investigación que expone cómo
una rama de uno de los bancos más grandes del mundo, HSBC, se lucró
haciendo negocios con evasores fiscales y criminales de todo el mundo.
En los próximos días aparecerán nuevas entregas.

Source: El Gobierno de Hugo Chávez ocultó dinero en Suiza | Diario de
Cuba - http://www.diariodecuba.com/internacional/1423438208_12780.html