Denunciarán en Panamá a Diosdado Cabello junto a sobrino y ahijado de Maduro

Denunciarán en Panamá a Diosdado Cabello junto a sobrino y ahijado de Maduro
Panamá | Noviembre 16, 2015

(EFE).- El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) Guillermo Cochez presentará mañana una denuncia penal
contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado
Cabello, por "posible delito" de blanqueo de capitales, dijo este lunes
el abogado y exdiplomático.

Cochez indicó a Efe que la denuncia que presentará ante el Ministerio
Público (MP) incluye a Efraín Antonio Campo Flores, ahijado del
presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Campos Flores está detenido en Nueva York junto a Francisco Flores de
Freitas, sobrino de Maduro, por presuntos delitos de narcotráfico y
supuestamente conspirar para meter droga en Estados Unidos, tras la
detención de ambos en Haití.

Campo Flores y Flores de Freitas presuntamente conspiraron junto a otras
personas para introducir en Estados Unidos al menos cinco kilos de
droga, aunque en las informaciones aparecidas previamente en medios
estadounidenses se hablaba de un envío de 800 kilos.

La querella, a la que tuvo acceso Efe, señala que Cabello fue acusado en
2014 en Miami por el venezolano Thor Halvorssen Mendoza, presidente de
Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, de recibir sobornos de
Derwick Associates USA o Derwick Associates Corporation para facilitar a
esta empresa contratos para proyectos hidroeléctricos en Venezuela.

Cochez indica en su escrito que "no es la primera vez" que a Cabello "se
le vincula con actividades ilícitas tales como lavado de dinero"
Según la acusación de Mendoza, citada por Cochez en su denuncia, la
mencionada empresa habría pagado "posiblemente" a Cabello 50 millones de
dólares por la "ayuda" que este prestó para obtener contratos con el
Estado venezolano.

Este dinero "posiblemente" había sido depositado en el Banco Banesco
Panamá, S.A., a través de diversas sociedades anónimas de la que es
dueño Diosdado Cabello, según el documento.

Sostiene que de materializarse lo relativo a Banesco, le corresponde al
MP investigar "para comprobar la existencia del hecho punible y
descubrir al autor o partícipe o quienes hayan tenido injerencia en la
comisión del mismo".

En cuanto al ahijado de Maduro, Cochez denunció que mantiene en Panamá
una sociedad anónima denominada Transportes Herfra, S.A. constituida el
31 de marzo de 2014, de la cual es su presidente y representante legal.

Entre los directores de Transportes Herfra esta Hermes Melquíades
Flores, cuñado de Maduro, según Cochez.

El exembajador panameño señala en la demanda que Campos Flores fue
detenido la semana pasada en Haití y reenviado a los Estados Unidos,
donde se encuentra detenido por el posible delito de tráfico de drogas.

En ese sentido, Cochez solicita al MP que investigue a Cabello y a
Campos Flores por la posible comisión del Delito contra el Orden
Económico (Blanqueo de Capitales).

También pide que se dé copia de la denuncia a la Superintendencia de
Bancos de Panamá, para que determine las cuentas que mantienen los
denunciados en los diferentes bancos del sistema bancario de Panamá a
título personal o a través de interpuestas personas.

Igualmente solicita se analice la procedencia de los fondos que los
mismos puedan tener en dichos bancos.

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ahijado de Maduro -
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