A juicio en EEUU, dos empresarios acusados de lavar dinero para funcionarios venezolanos

A juicio en EEUU, dos empresarios acusados de lavar dinero para
funcionarios venezolanos
DDC | Nueva York | 30 de Mayo de 2017 - 13:03 CEST.

Los empresarios venezolanos Luis Javier Díaz y Luis Díaz, arrestados en
diciembre del pasado año acusados de haber lavado dinero con
funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, serán procesados en una
corte del sur de Nueva York, informó el lunes la edición digital de
Venezuela al Día.

Los dos hombres están imputados por lavar al menos 100 millones de
dólares a funcionarios venezolanos a través de Miami Equipment & Export
Co, una empresa exportadora de maquinaria de construcción radicada en
Florida.

"Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras
un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de 100
millones de dólares a los Estados Unidos", declaró en diciembre Preet
Bharara, fiscal federal de Manhattan.

Los empresarios, de 74 y 49 años, hasta ahora permanecen en libertad
tras haber pagado una fianza de 250.000 dólares cada uno en el mes de
enero, aunque tienen prohibida la salida del país y pueden viajar
únicamente entre Miami y Nueva York.

El caso había sido cerrado en febrero pasado. Según el medio local, que
citó fuentes judiciales, los hombres estaban colaborando con las
autoridades para aportar nombres y datos sobre la red de lavado de
dinero que conformaban.

Pero este mes el caso regresó a la corte, asignado al juez William H.
Pauley, quien publicó esta semana un calendario procesal según el cual
un juicio con jurado podría celebrarse en el mes de noviembre de 2017,
precisó Infobae.com.

Este caso está enmarcado en una serie de investigaciones del
Departamento de Justicia norteamericano cuyo foco estuvo centrado en
individuos vinculados al régimen de Maduro y sus responsabilidades en
esquemas de sobornos y narcotráfico.

Source: A juicio en EEUU, dos empresarios acusados de lavar dinero para
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