Sugieren a bancos investigar a quienes tienen negocios con vicepresidente de Venezuela

Sugieren a bancos investigar a quienes tienen negocios con
vicepresidente de Venezuela
Redacción el Nuevo Herald

Expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales recomendaron el
martes al sector financiero internacional ser cauteloso al realizar
negocios con empresas venezolanas y recibir transferencias de dinero
provenientes de islas del Caribe.

La recomendación fue formulada durante la inauguración de la 17ª
Conferencia Anual de Prevención contra el Lavado de Dinero, organizada
por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA, por sus
siglas en inglés), en Miami.

Robert Targ, socio fundador de la firma Díaz, Reus & Targ, especialista
en delitos de cuello blanco, defensa en asuntos de corrupción, soborno y
lavado de dinero, aconsejó a las instituciones financieras investigar a
los clientes que hayan hecho negocios con personas acusadas de violar la
ley, como el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, y
el grupo Wisa de Panamá.

Varios funcionarios, reguladores, analistas y banqueros del continente
recomendaron durante la conferencia vigilar atentamente negocios y
transferencias de dinero provenientes de empresas latinoamericanas y el
Caribe por ser una región altamente vulnerable en la lucha contra el
blanqueo de capitales.

En la reunión, que se extenderá hasta este miércoles, se planteó
examinar los puntos de riesgo y perfeccionar las herramientas
tecnológicas para detectar irregularidades como las presentadas en
instituciones y empresas como FIFA, Petrobras y Odebrecht.

"El caso FIFA está lejos de cerrarse. Actualmente hay 42 acusados de 20
países distintos y 21 de ellos se han declarado culpables y están
cooperando en la investigación a cambio de reducir sus penas", reveló Targ.

El presidente de la FIBA, David Schwartz, destacó al iniciar la
conferencia que, si bien existe un sistema regulador optimizado, los
tiempos actuales y los avances tecnológicos obligan a mejorar
constantemente para prevenir los delitos financieros.

El panel, que también incluyó a Koko Ives de la Junta de Gobernadores
del Sistema de la Reserva Federal, a Walter J. Mix de la Asociación
Internacional de Banqueros de California y a ex funcionarios del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, concordó en la importancia de
obtener, combinar, analizar y proteger la información que se obtiene de
los bancos y la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos,
para conocer el origen y el destino del dinero que fluye a nivel mundial
así como los actores participantes, para levantar "una banderilla roja"
si se detectan actividades sospechosas.

La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas
en inglés), cuenta con diversos mecanismos para detectar
irregularidades. "Existe mucha cooperación con fuerzas del orden público
y agencias financieras. FinCEN cumple el rol de regulador de la Ley de
Secreto de Bancario; forzamos el cumplimiento de esta Ley al tiempo que
somos una unidad de inteligencia financiera para Estados Unidos que
recolecta información que diseminamos doméstica e internacionalmente",
explicó un funcionario del organismo que investiga los delitos financieros.

El encuentro mundial de la banca reúne a más de 1400 participantes de 42
países.

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vicepresidente de Venezuela | El Nuevo Herald -
http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article137008418.html