Sale a la luz negocio de pasaportes entre Cuba y el chavismo

Sale a la luz negocio de pasaportes entre Cuba y el chavismo
La revelación se realiza en el marco de la filtración de los Panamá Papers
martes, abril 5, 2016 | CubaNet

MIAMI, Estados Unidos.- Cuba ejecutó un contrato para proveer a
Venezuela de los pasaportes fabricados en Alemania y gestionados por una
empresa fantasma, adquirida al bufete panameño Mossack-Fonseca por un
abogado peruano, según el portal de noticias Infobae. El negocio incluía
cláusulas de confidencialidad.

En una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando.info y el
peruano IDL Reporteros, en el marco de la filtración de los Panamá
Papers, se descubrió que los pasaportes venezolanos fueron diseñados en
Alemania, lejos de Cuba. Según el trabajo, la intermediación de La
Habana incluyó transferencias y comisiones que pasaron por al menos
cuatro países.

Según el reporte, el gobierno de Chávez comenzó a renovar su sistema de
identificación a finales de 2005. Con ese propósito designaron al
entonces ministro de Interior y Justicia Jesse Chacón, para buscar a
algunos de los gigantes de la tecnología que fabricaran primero los
nuevos pasaportes y luego las llamadas cédulas electrónicas. Las
empresas de Estados Unidos quedaron descartadas de entrada y China
prefirió pasar de largo frente a la intermediación cubana. Fue así como
el abogado peruano Francisco Pardo Mesones terminó arreglando en Caracas
una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos
fiscales.

El negocio se arregló entre Lima y Ciudad de Panamá, en las oficinas de
Mossack Fonseca, cuyo staff diseñó una bicicleta financiera que facilitó
la triangulación. Apenas dos semanas antes de la visita a Caracas, Pardo
Mesones había escogido el nombre de la empresa en una terna de firmas
recién registradas en Panamá y listas para ser usadas llave en mano. "El
cliente desea adquirir la sociedad Billingsley Global Corp", escribió el
11 de julio de 2006 la representante del bufete en Lima, Monica Ycaza, a
sus compañeros de la sede principal.

En Panamá terminaron de acomodar el trámite e incluso abrieron las
cuentas bancarias adonde fueron llegando los primeros depósitos de La
Habana. Pardo Mesones había proporcionado una de las mejores tarjetas de
presentación: una carta de referencia firmada por Pedro Pablo Kuczysnki,
entonces el segundo a bordo del gobierno de Alejandro Toledo y en estos
días candidato con opciones de ganar en segunda vuelta la presidencia de
Perú.

Con esas referencias y los contratos firmados junto a Cuba y Venezuela,
la recién creada empresa Billingsley Gobal Corp se aseguró al menos 64
millones de euros: 40 millones debían llegar a Alemania (donde se
diseñaron pasaportes) y los otros 24 millones se quedarían con Pardo en
Panamá.

Los pasaportes venezolanos se han expedido de esa forma a la sombra de
un absoluto hermetismo. La negociación –hasta ahora guardada en secreto–
establece cláusulas expresas de confidencialidad y no en uno ni en dos,
sino en todos los contratos, como se lee en el "Contrato
I10-084-000/2010 para la ampliación del sistema de personalización de
pasaportes y cédulas electrónicas para la República Bolivariana de
Venezuela".

Cuba, además, se reservó el acceso al software a través de Albet
Ingeniería y Sistemas, la filial que el régimen de los Castro diseñó
exclusivamente para esta tarea. "Albet adquirirá un derecho de uso
perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software entregado
junto con el sistema", establece el documento.

Source: Sale a la luz negocio de pasaportes entre Cuba y el chavismo |
Cubanet -
https://www.cubanet.org/noticias/panama-papers-revela-negocio-de-pasaportes-entre-cuba-y-el-chavismo/