La Fiscalía venezolana congela cuentas por la filtración financiera de 'Los papeles de Panamá'

La Fiscalía venezolana congela cuentas por la filtración financiera de
'Los papeles de Panamá'
AGENCIAS | La Habana | 11 Abr 2016 - 9:44 pm.

La Fiscalía General de Venezuela ordenó la congelación de las cuentas
bancarias y la prohibición de enajenar los bienes de los venezolanos
implicados en las filtraciones de informaciones financieras de "Los
papeles de Panamá", informa AP.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó que tras la apertura de una
investigación sobre el caso de las filtraciones de informaciones
financieras en las que estarían implicados presuntamente algunos
venezolanos, se acordó la adopción de algunas medidas judiciales tales
como la congelación de las cuentas bancarias y la prohibición de
enajenar bienes de algunas personas, pero no aportó detalles.

Ortega Díaz dijo en una entrevista en el canal de noticias Globovisión
que el Ministerio Público evalúa la viabilidad de solicitar "órdenes de
captura" de los venezolanos que aparecen señalados en los documentos
filtrados. Agregó que los resultados y avance de las investigaciones
determinarán si los implicados son procesados por los delitos de
"legitimación de capitales" y "corrupción".

La funcionaria señaló como ejemplo el caso del general retirado y
excomandante del ejército Víctor Cruz Weffer, uno de los colaboradores
militares más cercanos del fallecido presidente Hugo Chávez y que ha
sido mencionado en las filtraciones financieras.

Cruz fue absuelto de los cargos de "enriquecimiento ilícito" y
"ocultamiento de datos para la declaración jurada" por un tribunal local
en el 2011, pero la Fiscalía General apeló la sentencia.

El anuncio de la fiscal general se da tres días después que el
presidente Nicolás Maduro pidió el Ministerio Público investigar el caso
de las filtraciones financieras.

Algunos medios locales e internacionales han difundido en los últimos
días informaciones relacionadas con "Los papeles de Panamá" en las que
aparecen implicados al menos tres exfuncionarios y militares retirados,
y empresarios locales que mantendrían cuentas secretas y compañías
ficticias establecidas en países con ventajas fiscales para ocultar sus
riquezas.

Source: La Fiscalía venezolana congela cuentas por la filtración
financiera de 'Los papeles de Panamá' | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1460407479_21601.html