EEUU se prepara para embargar bienes de venezolanos acusados de saquear a PDVSA

EEUU se prepara para embargar bienes de venezolanos acusados de saquear
a PDVSA
BEN BARTENSTEIN, TIFFANY KARY Y ALAN KATZ
Bloomberg

La Fiscalía Federal está preparándose para encausar a varias personas y
confiscar sus propiedades debido al presunto saqueo de la compañía
petrolera estatal de Venezuela, en un caso que podría estar entre los
más grandes embargos de bienes hechos en la historia de Estados Unidos.

Tres personas familiarizadas con el caso dijeron que el gobierno
norteamericano ha estado investigando a 12 venezolanos y se cree que
presentará cargos en Houston contra algunos de ellos en una fecha tan
temprana como el próximo mes. Se sospecha que la personas que aparecen
en la lista, entre ellos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA), han aceptado sobornos de intermediarios para otorgar contratos
a precios inflados, lo que ha ayudado a malversar y sacar más de $11,000
millones del país.

Las tres personas hablaron bajo condición de conservar el anonimato toda
vez que la investigación aún está abierta y resulta delicada debido a su
impacto en la política exterior de EEUU.

El gobierno tiene puesta la mira en una serie de activos en EEUU, entre
ellos unas 20 propiedades residenciales, varias en West Palm Beach,
Florida, y otras en los suburbios de Houston, Texas.

EL PARLAMENTO DE VENEZUELA ACUSA
Por su parte, el Parlamento venezolano, liderado por fuerzas de la
oposición, busca recuperar los $11,300 millones que desaparecieron de
PDVSA entre 2004 y 2014 cuando Rafael Ramírez, en la actualidad
embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, era el presidente de la
compañía. El Congreso trata de hacerlo políticamente responsable de la
malversación.

Ramírez ha rechazado una y otra vez las acusaciones del Congreso y ha
dicho que son mentiras.

Los investigadores federales también están estudiando los negocios entre
PDVSA y varias compañías, entre ellas Pratt & Whitney, General Electric
Co. y Rolls Royce Holdings Plc, así como ProEnergy Services, una firma
con sede en Missouri, dijeron dos de las fuentes anónimas. Los fiscales
han rastreado dinero que ha circulado a través de Citigroup Inc.,
JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co., agregaron estas fuentes.

Un portavoz de Pratt & Whitney declinó hacer declaraciones y señaló que
su negocio, que funcionaba en Venezuela, fue cerrado en junio de 2013 y
se convirtió en PW Power Systems. La compañía no respondió a las
solicitudes para conocer qué tenía que comentar al respecto. Las otras
tres firmas no quisieron hacer tampoco ningún comentario, al igual que
hicieron los tres bancos y PDVSA.

Los bancos manejaron transacciones a través de cuentas a nombre de las
personas quienes transfirieron algunas de sus ganancias fuera del país,
dijeron dos de las fuentes. Los controles de lavado de dinero no han
detectado transacciones hechas a través de compañías falsas, dijeron.

TRÁFICO DE COCAÍNA
Entre las personas que están siendo investigadas hay actuales
funcionarios del gobierno venezolano, prominentes empresarios y personas
sospechosas de estar envueltas en tráfico de cocaína, dijeron dos de las
fuentes.

La Agencia de Seguridad Interna (Homeland Security), la Agencia de Lucha
Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) participan
en la pesquisa, que se lleva a cabo desde hace tres años al menos y
remonta sus investigaciones hasta el 2005.

El FBI no quiso hacer comentarios, al igual que hizo la DEA, el
Departamento de Justicia, la Agencia de Seguridad Interna y la Fiscalía
Federal en Houston.

La investigación tiene lugar en momentos en que el costo de la
corrupción es sumamente obvio en la deteriorada economía de Venezuela.

Jorge Giordani, ex ministro de Finanzas, dijo que hasta $300,000
millones han sido malversados de Venezuela en la década pasada a través
de la corrupción a altos niveles del gobierno. Entretanto, la escasez y
el hambre invaden a un país que en cierta época fue uno de los más ricos
de todo el mundo. El lunes, con grandes dificultades para evitar el
incumplimiento, PDVSA llegó a un acuerdo con algunos acreedores con el
fin de buscar ayuda por el vencimiento de los bonos.

CONFRONTACIÓN CON MADURO
Como respuesta a la crisis nacional, la oposición se ha enfrascado en
una campaña para recoger firmas con el fin de revocar el mandato y sacar
del poder al presidente Nicolás Maduro. La semana pasada, el Consejo
Nacional Electoral (CNE), que está en manos de seguidores leales a
Maduro, suspendió estas gestiones. El domingo, la oposición acusó a
Maduro de llevar a cabo un golpe de estado y se comprometió a tratar de
sustituir a figuras claves en la Corte Suprema y el CNE y apelar ante la
Corte Criminal International si es necesario. El martes la Asamblea
aprobó iniciar un juicio "político y penal" contra el mandatario para
determinar su responsabilidad en la "ruptura del hilo constitucional"
por la suspensión del referendo revocatorio.

EEUU tiene un sólido interés legal en el caso ya que presuntamente se ha
canalizado a través de bancos estadounidenses dinero sucio que luego se
ha utilizado para comprar propiedades en el país. Los investigados están
vinculados con miles de millones de dólares en ganancias, de las cuales
gran parte se han transferido a paraísos fiscales en Panamá, dijeron las
fuentes familiarizadas con la pesquisa.

Estados Unidos decomisaría casas y propiedades —muchas de las cuales
valen decenas de millones— así como aviones privados y otros activos
para crear un fondo que con el tiempo se le devolvería al gobierno
venezolano después que se celebren elecciones democráticas.

Ricardo Hausmann, economista venezolano de Harvard que ha declarado más
de una vez que le gustaría que actual gobierno fuera reemplazado, dijo
que el liderazgo norteamericano en esta área podría ser de gran importancia.

"Si Estados Unidos dijera, 'Hemos identificado miles de millones de
dólares' ello tendría un devastador efecto político en Venezuela con su
actual gobierno", dijo Hausmann. Washington también podría adquirir fama
de actuar de buena voluntad si después devuelve cualquier dinero mal
habido, agregó.

Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad
Amherst, dijo que en su trato con Venezuela EEUU ha dejado en claro cuál
es su postura al sancionar a personas en vez de castigar al gobierno.
Algunos funcionarios de las agencias del orden, sin embargo, han alegado
que el gobierno del presidente Barack Obama está evitando comprometerse
en perseguir a funcionarios venezolanos ya que desea evitar una
implosión política y económica en el país andino, y lo que quiere es
ayudar a negociar una solución pacífica a la actual crisis.

Corrales dijo que aunque una interferencia política podría ser
importante para concretar algunos de los encausamientos, el gobierno de
EEUU deja que sea su sistema de justicia el que funcione.

El afiliado de PDVSA en EEUU que se encarga de las compras
internacionales se encuentra en Houston, donde recientemente Estados
Unidos encausó un caso que, según los investigadores, se parece a este.
Roberto Rincón Fernández, ciudadano venezolano que vive en Houston,
participó en una confabulación de soborno de $1,000 millones para
asegurar contratos con PDVSA. Rincón Fernández se declaró culpable de
dos cargos, entre ellos conspiración para violar las leyes de corrupción.

Desde que el partido izquierdista de Hugo Chávez ganó las elecciones en
1998, Venezuela se ha aliado con los oponentes históricos de EEUU, entre
los que se destacan en particular Cuba e Irán. El gobierno
norteamericano acusa a Venezuela de permitir que el país se utilice como
ruta ilegal para el narcotráfico y de no adherirse a acuerdos
internacionales contra el contrabando de narcóticos.

Dos sobrinos del presidente Maduro que fueron arrestados en Haití
continúan detenidos en cárceles norteamericanas acusados de estar
envueltos en un ambicioso plan de narcotráfico. Siempre han negado las
acusaciones, en tanto un funcionario del Departamento de Estado dijo que
ambos están cooperando con investigadores federales.

Source: EEUU se prepara para embargar bienes de venezolanos acusados de
saquear a PDVSA | El Nuevo Herald -
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article110518732.html