Suiza entregará a EEUU información bancaria relacionada con PDVSA
AGENCIAS | Zurich | 26 Mar 2016 - 4:11 pm.
Reguladores suizos llegaron a un acuerdo para entregar a fiscales
estadounidenses registros financieros relacionados con PDVSA en al menos
18 bancos, como parte de una investigación del Departamento de Justicia
por corrupción en la petrolera estatal venezolana, reportó una
publicación de Bloomberg citada por Reuters.
El pedido de información de las autoridades estadounidenses es parte de
una investigación por sobornos que involucra a ex ejecutivos de la
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la que se han rastreado más
de 1.000 millones de dólares de una conspiración que involucra a un
millonario venezolano que supuestamente pagó para conseguir contratos
con la petrolera.
El fiscal estadounidense Preet Bharara había pedido los registros
bancarios en conexión con una investigación de la oficina del fiscal de
Nueva York a representantes de la empresa venezolana Derwick Associates,
que ha realizado negocios con PDVSA, dijo la oficina federal de justicia
de Suiza a Bloomberg.
Los registros de cualquier operación entre los 18 bancos e individuos o
compañías de las que se sospecha soborno u otra conducta ilegal en
Venezuela se entregarán a los fiscales federales en Nueva York.
La oficina federal de justicia de Suiza no respondió inmediatamente a
pedidos de información de la agencia británica Reuters.
Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una portavoz
del fiscal de Manhattan Preet Bharara no quisieron hacer comentarios.
Tres exfuncionarios de PDVSA se declararon culpables en una corte de
Houston por cargos relacionados con una trama de soborno de dos
empresarios para asegurar por medios corruptos contratos de energía,
informó el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Source: Suiza entregará a EEUU información bancaria relacionada con
PDVSA | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1459005065_21232.html
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