Exfuncionarios de PDVSA se declaran culpables en EEUU de aceptar sobornos

Exfuncionarios de PDVSA se declaran culpables en EEUU de aceptar sobornos
AGENCIAS | Washington | 24 Mar 2016 - 10:40 am.

Tres exfuncionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
se declararon culpables en Estados Unidos de aceptar sobornos de
empresarios venezolanos e intentar lavar ese dinero, informó hoy el
Departamento de Justicia estadounidense citado por EFE.

Los exfuncionarios son José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Christian
Javier Maldonado Barillas, de 39; y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, de 53
años; quienes se declararon culpables del cargo de conspirar para
cometer blanqueo de dinero en diciembre pasado, mediante un sobre
sellado, y que residen en Katy (Texas), Estados Unidos.

El juez que lleva el caso, Gray H. Miller, decidió el martes hacer
pública esa declaración de culpabilidad, que fue divulgada el miércoles
por el Departamento de Justicia en un comunicado.

Su caso está relacionado con el de dos empresarios venezolanos, Abraham
José Shiera y Roberto Rincón, que están pendientes de juicio en la Corte
del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, por el pago de 1.000
millones de dólares en sobornos a cinco directivos de PDVSA a cambio de
contratos entre 2009 y 2014.

En su declaración, Ramos, Maldonado y Gravina "admitieron que mientras
estaban empleados por PDVSA o sus subsidiarios o filiales, aceptaron
sobornos de Shiera y Rincón en la obtención de contratos energéticos"
con la petrolera, explicó el Departamento de Justicia.

"Ramos, Maldonado y Gravina admitieron también que conspiraron con
Shiera y Rincón para lavar los beneficios de esa trama de sobornos", agregó.

Además, Gravina se declaró culpable de "hacer declaraciones falsas en su
declaración de impuestos de 2010 al no informar sobre los pagos de
sobornos que recibió de Shiera, Rincón y otros", indica el comunicado.

"Como parte de sus acuerdos para declararse culpables, Shiera, Millán,
Ramos, Maldonado y Gravina accedieron a renunciar a los beneficios de
sus actividades criminales", añade.

El Departamento de Justicia anunció hoy también que un exempleado de
Shiera, Moisés Abraham Millán Escobar, de 32 años y residente en Katy,
se declaró culpable en enero de conspiración para violar la Ley contra
Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA por sus siglas en inglés) por
su papel en la trama de sobornos.

El juez del caso decidió el martes hacer pública esa información.

En sus escritos judiciales, el Gobierno estadounidense sostiene que,
entre 2009 y 2014, Rincón y Shiera pagaron 1.000 millones de dólares a
cinco directivos de la empresa petrolera venezolana a cambio de contratos.

El empresario venezolano Shiera, residente en Miami, se declaró culpable
del cargo de conspiración y de otro cargo por violar la FCPA, destinada
a combatir el pago de sobornos desde compañías de Estados Unidos a
empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

El juez fijó para el 8 de julio la vista para dictar sentencia contra
Shiera, quien al declararse culpable aceptó que no se abra un juicio
para determinar su inocencia o culpabilidad.

Shiera no podrá testificar ni aportar testigos a la causa, y las
autoridades podrían restringirle la entrada a Estados Unidos una vez que
cumpla la condena y vuelva a su país de origen.

Mientras, Rincón, que será juzgado el 25 de abril, está acusado de trece
cargos, entre ellos siete de lavado de dinero y cuatro por violar la FCPA.

La petrolera estatal de Venezuela se encuentra bajo la lupa de los
fiscales de Estados Unidos no solo por este caso, sino por otros con los
que la Justicia trata de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha
utilizado a esta compañía para blanquear dinero procedente del
narcotráfico, según informó en octubre The Wall Street Journal.

Source: Exfuncionarios de PDVSA se declaran culpables en EEUU de aceptar
sobornos | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1458812422_21178.html