Arrestan en Florida a empresarios que lavaban dinero de funcionarios venezolanos

Arrestan en Florida a empresarios que lavaban dinero de funcionarios
venezolanos
Habrían ayudado a transferir unos $100 millones
Viernes, diciembre 23, 2016 | CubaNet

MIAMI, Estados Unidos.- Autoridades estadounidenses arrestaron el pasado
miércoles a los propietarios de una empresa exportadora de equipos de
construcción en el estado de Florida, acusados de transferir ilegalmente
más de 100 millones de dólares de negocios principalmente venezolanos a
cuentas de banco de funcionarios del chavismo localizadas en EE.UU. y
otros países.

Según información divulgada por Reuters, Luis Díaz Jr., de 74 años, y su
hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, fueron acusados en una denuncia
penal presentada en la corte federal de Manhattan por conspirar para
cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero
sin licencia.

Ambos hombres, que manejan Miami Equipment & Export Co, según el sitio
web de su empresa, fueron arrestados en Miami, dijo un portavoz del
fiscal de Manhattan Preet Bharara. Sus abogados no respondieron
inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos
vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios
esquemas de soborno y narcotráfico.

Según la denuncia, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó
cientos de cientos de transmisiones de fondos a los Estados Unidos en
nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción
venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de
dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de
todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio
venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios
del gobierno venezolano sin nombre, entre ellos uno que supervisó la
adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas
licitan.

Por ejemplo, en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de
dólares del consorcio venezolano, de los cuales 1,45 millones fueron
destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con
vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.

El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue
descrito en una factura como "pago parcial de asesoría en compras,
pruebas, pre-emisión y puesta en marcha", dijo la queja.

De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron
a una compañía de Shell de las Islas Vírgenes Británicas controlada por
ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la
familia recibió una cuota de 87 218 dólares.

Durante el período en cuestión, la empresa española controlada por el
individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17
millones de dólares, según la denuncia. Otros 41,4 millones de dólares
se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las
constructoras venezolanas, de acuerdo con la queja.

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