Investigan en EEUU presuntas operaciones irregulares de la venezolana PDVSA

Investigan en EEUU presuntas operaciones irregulares de la venezolana PDVSA
AGENCIAS | Nueva York | 22 Oct 2015 - 5:42 pm.

Quieren esclarecer si a través de la compañía se canalizaron miles de
millones de dólares procedentes de sobornos.

Estados Unidos ha lanzado una amplia investigación sobre la posibilidad
de que Venezuela haya usado la petrolera estatal PDVSA para canalizar
miles de millones de dólares procedentes de sobornos, informa este
jueves The Wall Street Journal.

Las pesquisas buscan determinar si Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus
cuentas en bancos extranjeros fueron usadas presuntamente para
"objetivos ilegales", como operaciones en el mercado negro de divisas y
el lavado de dinero procedente del narcotráfico, agrega el diario.

La información menciona al actual jefe de la misión de Venezuela ante la
ONU, el excanciller y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y a su
primo Diego Salazar, pero The Wall Street Journal no cita si son
objetivos directos de estas investigaciones, informa EFE.

El Journal detalla que a comienzos de este mes fiscales federales de
Nueva York, Washington, Misuri y Texas coordinaron acciones y
compartieron evidencias y testigos en varias pesquisas vinculadas con
PDVSA, según tres fuentes conocedoras de estos hechos.

La reunión también incluyó a agentes del Departamento de Seguridad
Nacional, de la agencia antinarcóticos o DEA, del FBI y de otras
dependencias oficiales.

Estas investigaciones surgen después de que las autoridades de Estados
Unidos siguieran de cerca en marzo pasado las pesquisas vinculadas con
la Banca Privada de Andorra, que, según el diario, presuntamente ayudó a
blanquear más de 4.000 millones de dólares de dinero venezolano.

De acuerdo con el Journal, los fiscales de Estados Unidos están
utilizando a antiguos directivos de PDVSA, contratistas y representantes
bancarios para ver si pueden sumarlos como testigos, según fuentes
conocedoras de las diligencias.

El periódico también menciona que, en Nueva York, los investigadores
están viendo la posibilidad de conseguir la cooperación del embajador
Ramírez en estas pesquisas.

Diego Salazar vive entre Nueva York, Miami, Caracas, París y Madrid,
según el periódico. Una portavoz de la misión de Venezuela ante la ONU
no respondió inmediatamente a una consulta para que Ramírez pudiera
comentar la información del diario.

Source: Investigan en EEUU presuntas operaciones irregulares de la
venezolana PDVSA | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1445528521_17649.html